Todo comienza el 3 de marzo, cuando un joven de acá de Progreso denuncia en la Seccional 19ª que había sido estafado, ya que por marketplace de facebook había visto una moto a la venta por $ 25.000, se contacta, le giró el dinero a la tarjeta Midinero del supuesto vendedor que actuaba con un nombre fantasía en facebook, bajo la promesa que le iban a enviar la moto mediante DAC, pero al otro día lo bloquearon…

A partir de la denuncia se inicia la investigación, a cargo del titular de la Seccional 19ª junto a Fiscalía de 2do Turno de Las Piedras. Se solicitó bloqueo de la cuenta de destino del dinero, así como intervenciones telefónicas, revisar estado de cuenta de destino y número telefónico utilizado, etc. Ahí se va logrando detectar a otros implicados, logrando identificar a todos los integrantes de la banda, que son unas diez personas –dos de ellas con antecedentes penales-.

A partir de las actuaciones realizadas, se logró establecer la participación de estas personas en un total de 26 estafas cometidas en distintos puntos del país.

En el marco de la investigación se reunió información financiera, registros vinculados a redes sociales y demás elementos que permitieron avanzar en la identificación de los involucrados. Continuadas las actuaciones, y mediante orden judicial, personal de Seccional 19 de Progreso realizó siete allanamientos en el departamento de Paysandú, contando con el apoyo de personal del Área de Investigaciones de la Zona I de la Jefatura de Policía de Paysandú. Durante el procedimiento fueron detenidas varias personas, incautándose dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, tarjetas y otros elementos vinculados a la maniobra investigada.

Finalizada la audiencia judicial, fueron CONDENADOS como autores penalmente responsables de UN DELITO DE ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN CONCURRENCIA FUERA DE LA REITERACIÓN CON REITERADOS DELITOS DE ESTAFA: Un hombre de 26 años, un hombre de 30 años, un hombre de 22 años, un hombre de 25 años, un hombre de 21 años, una mujer de 18 años y un hombre de 24 años, todos carentes de antecedentes penales, a la pena de diez (10) meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba.

Cabe agregar que uno de los implicados ya estaba en la cárcel por otros delitos cometidos y será conducido a la brevedad a ser juzgado por esta causa, y se continúa investigando a tres personas más.

Las 26 estafas fueron cometidas en 13 departamentos, entre ellos Canelones (Progreso, Lagomar y Toledo), Colonia, Paysandú, Tacuarembó, Maldonado, Rocha, Soriano, Treinta y Tres, Montevideo.

El monto total de las estafas alcanzó una cifra cercana a los $ 600.000 (seis cientos mil pesos).